Respuesta Rápida a la Criptografía Forense y al Cumplimiento de la Normativa Sobre Criptografía
Desbloquear el poder de "blockchain" para localizar el flujo de fondos y vincular la actividad sospechosa a entidades del mundo real.
Con la práctica de GM Sectec puede medir y supervisar proactivamente el riesgo en los negocios de criptomonedas.
La práctica de Crypto Forensics & Compliance de GM Sectec aborda la necesidad de Eyes on Glass 24x7x365 para garantizar que el mercado de Crypto cumple con las exigencias del mundo real.
Nuestro equipo dirigido por especialistas permite a los reguladores, a las empresas y a los procesadores aplicar las regulaciones de los criptoactivos y garantizar el cumplimiento de la normativa AML. Nuestra plataforma también permitirá a los reguladores supervisar las entidades de cripto en sus jurisdicciones para tomar decisiones mejor informadas sobre la habilitación y renovación de licencias.
Reguladores
Crear mercados de confianza. Atraer la innovación. Aplicar la legislación y supervisar las entidades de criptomonedas.
Auditores
Rastrear transacciones sospechosas. Demostrar la custodia de activos. Confirmar el cumplimiento del AML.
Bancos
Adquirir con seguridad clientes de criptomonedas. Evitar el riesgo de desvío.También apoyamos todo el ciclo de vida de las investigaciones criptoforenses y las investigaciones de respuesta al ransomware impulsadas por la inteligencia de blockchain con el objetivo final de determinar la atribución, la contribución y la causa del incidente y/o la brecha.
- El carácter público de "blockchain" y las nuevas e impresionantes herramientas de análisis han permitido el rastreo y la recuperación eficaces de los activos digitales.
- Los procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente desempeñan un papel importante a la hora de frustrar los delitos relacionados con la criptomoneda.
- Las fuerzas del orden seguirán haciendo del análisis de "blockchain" una prioridad para seguir el ritmo de las nuevas e innovadoras tramas delictivas.
Medidores de riesgo:
Intercambios
Fondos de inversión
Ofertas iniciales de monedas
Otros negocios de activos virtuales
Para proteger:
Consumidores
Inversionistas
Socios comerciales
Bancos y otras instituciones financieras
"Nos asociamos con GM Sectec para aportar confianza a esos tipos de pagos en los que alguien quiere comprar una criptodivisa y cambiarla por una moneda fiduciaria para poder utilizarla de forma efectiva en nuestro ecosistema."
Eduardo Perez SVP y Oficial Regional de Riesgos de Visa Internacional