Cripto Forense & Resposta Rápida de Cumprimento de Cripto
Desbloqueando o poder da cadeia de bloqueio para rastrear o fluxo de fundos e vincular atividades suspeitas a entidades do mundo real.
Com a prática da GM Sectec você pode medir e monitorar proativamente o risco em negócios de moedas criptográficas.
A prática de Crypto Forensics & Compliance da GM Sectec aborda a necessidade de Eyes on Glass 24x7x365 para garantir que o mercado Crypto atenda às demandas do mundo real.
Nossa equipe liderada por especialistas permite que os reguladores, empresas e processadores implementem regulamentos criptoasset e garantam a conformidade AML. Nossa plataforma também permitirá aos reguladores monitorar entidades criptográficas em suas jurisdições para tomar decisões mais bem informadas sobre licenciamento e re-licenciamento.
Reguladores
Criando mercados confiáveis. Atrair a inovação. Aplicar a legislação e supervisionar as entidades criptográficas.
Auditores
Rastrear transações suspeitas. Demonstrar a custódia de bens. Confirmar a conformidade AML.
Bancos
Adquirir com segurança clientes de moedas criptográficas. Evite o risco de desvio.Também apoiamos todo o ciclo de vida das investigações criptoforenses e das investigações de resposta ao resgate de informações impulsionadas pela inteligência da cadeia de bloqueio com o objetivo final de determinar a atribuição, contribuição e causa do incidente e/ou violação.
- A natureza pública da cadeia de bloqueio e as novas ferramentas analíticas impressionantes permitiram o rastreamento e a recuperação eficiente dos ativos digitais.
- Os procedimentos contra a lavagem de dinheiro e o conhecimento de seus clientes desempenham um papel importante na luta contra a criminalidade relacionada com a moeda criptográfica.
- A aplicação da lei continuará a fazer da análise da cadeia de bloqueio uma prioridade para acompanhar os novos e inovadores esquemas criminosos.
Medidores de risco:
Trocas
Fundos de investimento
Ofertas iniciais de moedas
Outros negócios de bens virtuais
Para proteger:
Consumidores
Investidores
Parceiros de negócios
Bancos e outras instituições financeiras
"Estamos em parceria com a GM Sectec para trazer confiança aos tipos de pagamentos em que alguém quer comprar uma moeda criptográfica e trocar por moeda fiat para que possa usá-la efetivamente em nosso ecossistema."
Eduardo Perez SVP & Oficial Regional de Risco Visa International